光智科技(300489) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-018 光智科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月17日召开了第五 届董事会第二十三次会议，审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》， 定于2025年3月5日（星期三）在公司办公楼三楼会议室召开2025年第二次临时股 东会。本次大会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，会议具体相关事项 如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2025年第二次临时股东会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第二十 三次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 5.会议召开方式： 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现 场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一 次投票表决结果为准。 1 6.股权登记日：2025 ...