健帆生物(300529) - 第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议

健帆生物科技集团股份有限公司 1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立 董事 2025 年第一次专门会议（以下简称"独立董事专门会议"）于 2025 年 1 月 12 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出席独立董 事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合《公司章程》和《上市公司独立董事管理 办法》的有关规定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体独立 董事送达。公司独立董事郭国庆先生召集和主持了本次会议。 本次独立董事专门会议的召开符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 及健帆生物科技集团股份有限公司《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规 定。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 经审核，公司全体独立董事一致认为：公司 2025 年度预计与关联方发生的 日常性关联交易限额是基于公司 2025 年度可能发生的交易情况作出的合理预测， 预计的关联交易额度合理， ...