健帆生物(300529) - 第五届董事会第二十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议于 2025 年 1 月 15 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开， 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。 公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席 了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 | 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www ...