今天国际(300532) - 第五届董事会第十四次会议决议公告

智慧物流·智能制造系统提供商 鉴于公司募投项目"今天国际工业互联网平台建设项目"和"IGV小车研发及产业化 项目"已建设完毕并达到预定可使用状态，董事会同意将上述募投项目予以结项，并将两 项目节余募集资金投入新项目"今天国际智能机器人研发及产业化项目"。 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-078 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长邵健锋先生主持，会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于募投项目结项及变更募集资金用途的议案》 具体内容 ...