今天国际(300532) - 关于完成工商变更登记的公告

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2025-005 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 7 日、 2024 年 6 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会，会议审 议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于修改公司章程并授权董 事会办理工商登记的议案》，同意选举刘成凯先生担任公司第五届董事会非独立董事，刘 成凯先生任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任 期届满之日止；同意修改《公司章程》中关于董事会人数的条款，将董事人数由 7 名调整 为 6 名，其中独立董事人数不变。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日、2024 年 6 月 24 日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024- 039）、《2024 年第一次临时股东大会决 ...