陇神戎发(300534) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-002 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2025 年 1 月 10 日下午 15:00 以通讯方式在公司六楼会议室召开，经全 体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025 年 1 月 10 日通 过电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由全体董事共同推举董事康永红先生 主持，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 如下： | 专门委员会名称 | 委员会成员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 康永红、朱开才、罗臻 | 康永红 | | 审计委员会 | 李宗义、吴烨、康永红 | 李宗义 | | 提名委员会 | ...