陇神戎发(300534) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-007 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月22日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会 的议案》，同意于2025年2月10日召开公司2025年第一次临时股东大会。现将具体 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十四次会议审议，同意 召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月10日下午14:30 （2）网络投票时间：2025年2月10日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月 10日9:15 ...