同益股份(300538) - 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于2025年1月9日以电子邮件方式发出。 会议于 2025 年 1 月 14 日上午在公司会议室以现场结合通讯会议、记名表决方式 召开。 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-004 深圳市同益实业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 保荐机构海通证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见公 司于 2025 年 1 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《海通证 券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流 动资金的核查意见》。 三、备查文件 （一）第五届董事会第三次会议决议； （二）海通证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司使用闲置募 集资金暂时补充流动资金的核查意见。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次 ...