星源材质(300568) - 第六届董事会第十次会议决议公告

深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议通知已于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件、短信及电话通 知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-005 （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 2025 年 2 月 17 日 公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公 司股份，用于实施用于股权激励计划及/或员工持股计划。本次回购总金额不低 于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）。回购价格不超过 人民币 14.60 元/ ...