数字认证(300579) - 第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-002 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 2 月 5 日通过电子邮件的形式 送达至全体董事。 2、本次会议于 2025 年 2 月 12 日以通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案（一）》。 （二）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案（二）》。 经审议，董事会同意公司根据实际经营情况，对 2025 年度与北京版信通技 术有限公司、广西数字认证有限公司、北京中天信安科技有限责任公司、深圳中 科鼎智科技有限公司及源山讯通（北京）科 ...