海辰药业(300584) - 独立董事专门会议2025年第一次会议决议公告

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事专门会议召开情况 1、本次独立董事专门会议由李翔先生召集，会议通知于 2025 年 1 月 10 日 电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位独立董事，独立董事专门会议通知 中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次独立董事专门会议于 2025 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开。 3、本次独立董事专门会议应出席 3 人，实际出席会议人数为 3 人。 4、本次独立董事专门会议由李翔先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的 有关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 南京海辰药业股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议公告 独立董事认为，公司控股子公司与关联方共同投资设立合资公司事项，符 合公司持续发展规划和长远利益。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定 价公允合理，不 ...