美力科技(300611) - 第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-004 浙江美力科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议,由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于 2025 年 2 月 11 日，以书 面方式通知各董事，并于 2025 年 2 月 14 日 9:30，以现场加通讯会议的形式召 开。本次董事会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席 了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第三期员工持股计 划（草案）》及其摘要。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 2、审议通过《关于<公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》 为规范公司本次员工持 ...