尚品宅配(300616) - 第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2025-005 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《广州尚品宅配家居股份有限公司章程（2025年1月修订）》《关于修订<公司章程> 的公告》。 2．审议通过了《关于修订<未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划>的 议案》 为贯彻积极、稳定的现金分红政策，明确投资者预期，公司根据《公司法》 等法律法规及公司实际情况，对《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》 中相应条款进行修订。全体董事一致同意该议案。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案已经独立董事专门会议审议，全体独立董事对本议案发表了明确同意 的意见。 一、董事会会议召开情况 本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2025 年 ...