光莆股份(300632) - 第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-002 厦门光莆电子股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-003）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第五届监事会第五次会议决议。 一、监事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2025 年 1 月 6 日下午 4 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 201 会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2025 年 1 月 2 日以电 子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由监事会主席杨元勇先生召集和主持， 应到监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 ...