正元智慧(300645) - 第四届董事会第三十九次会议决议公告

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 | 02 | | 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十九次 会议于 2025 年 1 月 16 日下午 15:00 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已 于 2025 年 1 月 10 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由 董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 （一）公司控股子公司浙江尼普顿科技股份有限公司（以下简称"尼普顿"） 因业务发展需要，拟在交通银行股份有限公司杭州临安支行申请人民币 1,000.00 万元专精特新贷款，期限一年。公司为上述银行贷款提供额度为人民币 1,000.00 万元连带责任保证担保；杭州市融资担保集团有限公司（以下简称"融资担保集 团 ...