江丰电子(300666) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-013 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议决定于 2025 年 3 月 5 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东会（以下 简称"本次股东会"），现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 2 月 14 日召开第四届董事会第 十四次会议，审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。本次 股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 5 日（星期三）下午 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 5 日上午 9:15-9: ...