国科微(300672) - 第四届董事会第三次会议决议公告

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会 议由公司董事长向平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形 成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-007 湖南国科微电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体董事审议并表决，形成如下决议。 1、审议通过了《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2025年限制性股票 激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 为完善公司法人治理结构，建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制， 充分调动、提高 ...