国科微(300672) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-009 湖南国科微电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2025年1月24日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2025年2月14 日召开公司2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）14:50（参加现场会议的 股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月14 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ...