国科微(300672) - 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-018 第四届董事会第四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1 湖南国科微电子股份有限公司 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议于 2025 年 2 月 14 日在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 2 月 8 日以电 子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中孟庆 一先生、周士兵先生、荆继武先生以通讯方式出席。会议由公司董事长向平先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以现场会议与通 讯表决相结合的方式审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，形成如下决议。 （草案）》的有关规定以及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认 为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经 ...