佩蒂股份(300673) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 1. 会议通知的时间和方式：2025年1月21日（星期二）以通讯或者书面报告方式 向参会人员发出通知； 2. 会议召开的时间：2025年1月27日（星期一）上午10:00； 3. 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式； 证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2025-004 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 一、 会议召开情况 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十 一次会议（临时会议），召开情况如下： 4. 现场会议地点：浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心2001室； 5. 会议召集人：董事长陈振标先生； 6. 会议主持人：董事长陈振标先生； 7. 会议表决方式：投票表决； 8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，均亲自出席会 议；董事长陈振标先生，副董事长陈振录先生，董事郑香兰女士、唐照波先生现场出 席会议，独立董事金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士以通讯方式出席会议 ...