艾德生物(300685) - 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 第四届董事会第四次会议于2025年1月8日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会 议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人， 符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议通知于2025年1月7日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公 司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先生主 持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司第四届董事会第四次会议通知期限的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2025-004 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 3、审议通过《关于聘任公司高级副总经理的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任FRANK RON ...