聚灿光电(300708) - 董事会决议公告

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-011 聚灿光电科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议（以 下简称"会议"） 通知于 2025 年 1 月 14 日送达全体董事，于 2025 年 1 月 24 日 上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 6 名，实 际参加表决董事 6 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年年度总经理工作报告的议案》 董事会审议通过了《关于 2024 年年度总经理工作报告的议案》，董事会认为 2024 年度管理层有效、充分执行了股东大会与董事会的各项决议。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、审议通过《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》 董事 ...