一品红(300723) - 第四届董事会第六次会议决议公告

一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议于 2025 年 2 月 7 日 11:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已 于 2025 年 2 月 4 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李 捍雄先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以 及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于〈公司 2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的 议案》 为了进一步建立和完善公司长效激励及约束机制，增强公司凝聚力，共享公 司发展成果，吸引和留住优秀人才，激发公司管理团队和业务骨干的工作热情， 有效地将股东利益、公司发展和核心团队个人利益相结合，促进公司持续、稳健、 快速的发展，董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，拟定了《公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《公司 2025 年股票期权激励计划（草案 ...