拉卡拉(300773) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2025-002 拉卡拉支付股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日以邮件方式发出会 议通知，经全体董事确认，一致同意于 2025 年 1 月 6 日以通讯方式召开第四届董事会第二 次会议。会议由董事长孙陶然先生主持。会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下： （一）通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 同意《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《拉卡拉支付股 份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。 （二）通过《关于处置参股金融机构股权的议案》 综合考虑公司的整体发展 ...