三角防务(300775) - 第三届董事会第二十一次会议决议公告

| | | 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司同日 发布的相关公告。 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"三角防务"或"公司"） 于2025年2月5日向全体董事发出召开第三届董事会第二十一次会议的 通知。会议于2025年2月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议由董 事长严建亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于补选韩迪先生为公司非独立董事的议案》 鉴于公司非独立董事刘建利先生近日向公司董事会提交了辞职报告， 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为保证 ...