三角防务(300775) - 关于公司董事辞职暨补选非独立董事的公告

关于公司董事辞职暨补选非独立董事的公告 西安三角防务股份有限公司 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到非独立董事刘建利先生的辞职报告，刘建利先生因工作变动申请辞 去所担任的公司第三届董事会非独立董事职务，原定任期为 2022 年 9 月 22 日至 2025 年 9 月 21 日，辞职后刘建利先生将不再担任公司 任何职务。 刘建利先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘建利先生的辞职报告 自送达董事会之日起生效。刘建利先生未直接或间接持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 | 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 特此公告。 西安三角防务股份有限公司 董事会 刘建利先生自担任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及 董事会对刘建利先生在任职期间为公司做出的贡献表示 ...