中简科技(300777) - 第三届监事会第十二次会议决议公告

第三届监事会第十二次次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 11 向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十二次会议的通知，会议 于 2025 年 1 月 15 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应 参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席郭建 强先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-006 中简科技股份有限公司 表决结果：公司全体监事已对本议案回避表决，本议案直接提交 1 至公司股东大会审议。 特此公告。 中简科技股份有限公司监事会 2025 年 1 月 17 日 2 审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任 险的议案》 经审议，监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购 买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监 ...