中简科技(300777) - 光大证券股份有限公司关于中简科技股份有限公司定期现场检查报告

公司于 2024 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 免去董事职务并补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员 会讨论，决定免去原非独立董事彭纪生先生的董事职务；为保证董事会正常运 行，经股东常州华泰投资管理有限公司提名、董事会提名委员会审查同意，提 名李辉先生作为第三届董事会非独立董事候选人，同时担任第三届董事会相关 委员会职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。 审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，经公司董事会审议， 同意提名徐高彦女士、邱学仕先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期 自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 公司于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于补选公司第三届董事会独立董事的议案》及《关于免去董事职务并补选公司 第三届董事会非独立董事的议案》，李辉先生担任公司第三届董事会非独立董事、 徐高彦女士及邱学仕先生担任公司第三届董事会独立董事，任期均自本次股东 大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 注 2：公司无控股 ...