仙乐健康(300791) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

债券代码：123113 债券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2025-014 1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）14:30 2、现场会议召开地点：汕头市龙湖区泰山路 83 号公司行政楼会议室，公司 现场会议同时提供了远程视频参会系统 3、网络投票时间：2025 年 2 月 7 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长林培青先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人 ...