仙乐健康(300791) - 第四届董事会第六次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于 2025 年 1 月 10 日以现场会议与通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 6 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事及其他列席人员。本次 会议由董事长林培青先生召集和主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其 中董事陈琼、姚壮民、朱桂龙、胡世明以通讯方式出席会议。公司监事、部分高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...