米奥会展(300795) - 关于第五届董事会第三十次会议决议的公告

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-001 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于第五届董事会第三十次会议决议的公告 表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第三十次会议于 2025 年 2 月 5 日以电话及邮件方式通知各 位董事。会议于 2025 年 2 月 11 日以现场与通讯方式相结合的方式举 行。本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《浙江米奥兰特商务会展股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》等 有关规定，会议召开及表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过：《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》 经与会董事审议，同意《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》。 董事会认为：公司拟在浙江省嘉兴市南湖区设立全资子公司，是公司 ...