指南针(300803) - 董事会对独董独立性评估的专项意见

北京指南针科技发展股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独 立董事，分别为孙文洁先生、荆霞女士、武长海先生，三人在 2024 年度任职时 间均为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事 会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司三位独立董事孙文洁先生、荆霞女士、武长海先生严格遵守《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2024 年度 不存在影响独立性的情形。 北京指南针科技发展股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 24 日 北京指南针科技发展股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人孙文洁，于 2019 年 6 月起任职北京指南针科技发展股份有限公司（以 下简称"上市公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 ...