指南针(300803) - 第十三届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-013 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州展新持有公司股票数量为 165,626,536 股，持股比例 40.15%，为公司的 控股股东，本次交易构成关联交易。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日以邮件方式发出第十三届董事会第三十四次会议通知。 2. 本次董事会于 2025 年 2 月 10 日以通讯方式召开。 3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人。 4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会 ...