指南针(300803) - 第十三届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-019 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日以邮件方式发出第十三届董事会第三十五次会议通知。 2.本次董事会于 2025 年 2 月 14 日以现场结合视频方式召开。 3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人。 4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的程序，一致同意于 2025 年 2 月 14 日召开本次董事会。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于向激励对象授予 2025 ...