久量股份(300808) - 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-001 广东久量股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》 为了分散业务风险，创造协同效应，同时为了能够获取战略资源，公司拟与 欧克科技股份有限公司（以下简称"欧克科技"）签署《合资协议》，双方拟共 同出资设立启航汇盈投资（深圳）有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门 核准登记为准）。合资公司投资总额为人民币 40,000 万元，其中，公司以自有 货币资金出资人民币 20,000 万元，占投资总额的 50%；欧克科技以自有货币资 金出资人民币 20,000 万元，占投资总额的 50%。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，本项议案获审议通过。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2025-003）。 2、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 董事 ...