久量股份(300808) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-005 广东久量股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召开了第 三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东 大会的议案》，公司董事会拟定于 2025 年 2 月 7 日下午 14：30 召开 2025 年第 一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 1 月 10 日召开的第三届董事 会第二十七次会议,审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1 ...