首都在线(300846) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-013 北京首都在线科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"或"首都在线"）第六届董 事会第一次会议于2025年1月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议 通知已于2025年1月17日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公司董 事长曲宁先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，会议程序和结果合法有效。 二、会议表决情况 经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过了关于选举曲宁先生为第六届董事会董事长的议案 经本次会议审议，公司董事会同意选举曲宁先生为公司第六届董事会董事长，任期 自公司第五届董事会任期届满后首日（即 2025 ...