首都在线(300846) - 第五届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-002 北京首都在线科技股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议表决情况 经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过了关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的议案 为满足日常经营资金需求，向控股股东、实际控制人借款是公司向银行等外部金融 机构融资之外的临时补充，能有效解决公司快速融资的需求，能提高融资效率。公司控 股股东及实际控制人曲宁先生为公司提供借款，本次借款年化利率为 5.5%，有利于公司 经营发展，符合公司和全体股东的利益，董事会同意本事项。 关联董事曲宁先生已回避表决。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股 东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的公告》。 （二）审议通过了关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 第五届董事会任期即 ...