科拓生物(300858) - 第三届董事会第十二次会议决议公告

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十二次会议通知于 2025 年 2 月 9 日以邮件通知方式向各位董事发出，同时列 明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次会议于 2025 年 2 月 12 日以通讯表决方式进行。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 公司董事孙天松女士作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的 表决。 三、备查文件 1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》； 2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会 ...