安克创新(300866) - 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-006 安克创新科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日召开 第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东 大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 23 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临 时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十六次会议审议通 过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 1 月 23 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票： 公司将通过深圳证券交易所证券交易系 ...