圣元环保(300867) - 第十届董事会2025年第一次会议决议公告

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-002 圣元环保股份有限公司 第十届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日 上午在公司会议室召开第十届董事会 2025 年第一次会议。本次会议 以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 8 日以电 子邮件方式送达。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其 中以通讯表决方式出席会议的董事有陈亮和朱煜铭。 本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 本次交易以具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估 总价值人民币 38,169.82 万元（其中圣泽环境评估值 35,730.06 万元， 龙海水务评估值 2,439.76 万元）为基础，经双 ...