圣元环保(300867) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-006 圣元环保股份有限公司 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日 召开第十届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于提请召开公 司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 2 月 28 日召 开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 公司于2025年2月11日召开第十届董事会2025年第一次会议， 决议召开本次股东大会。 3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期和时间： 1 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议：2025 年 2 月 28 日（星期五）下午 3：00。 （2）网络投票： ① 通过 ...