爱克股份(300889) - 第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-002 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第四次会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯方式召开。本次会议通知 于 2025 年 1 月 8 日通过通讯软件、邮件的方式送达全体董事,主持人 已在会议前做出相关说明。会议应出席董事7名，实际出席董事7名， 全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢明武 先生召集并主持。本次董事会会议的召集、召开方式和程序符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 经审议，董事会同意本次股权收购协议部分条款变更事项，本次 条款变更事项基于股权收购实际推进情况和交易各方友好商议，对涉 及交易的安排、交易价款的支付、交割等条款进行修改和补充，不会 对股权收购事项发生实质性影响。本次收购相关事项属于董事会决策 权 ...