上海凯鑫(300899) - 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2025-002 上海凯鑫分离技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的公告》。 1.上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议通知已于 2025 年 1 月 2 日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。 2.本次会议于 2025 年 1 月 8 日以现场表决和通讯表决相结合的方式进行， 会议地点：上海浦东新区新金桥路 1888 号 6 幢 5 层公司会议室。 3.本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通 ...