中伟股份(300919) - 第二届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-005 根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长邓伟明先生提名，公司董事会提名、薪酬 与考核委员会资格审查，公司董事会同意聘任唐华腾先生为公司董事会秘书，任期自本次董 事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会秘书 辞职暨聘任董事会秘书的公告》等公告。 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会议于 2025 年 1 月 20 日以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件等形式 发出，会议应到董事九人，实到九人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》 ...