中伟股份(300919) - 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次会议于 2025 年 2 月 10 日以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 5 日以电子邮件等形式发 出，会议应到董事九人，实到九人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司监事及高级管 理人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司提供财务资助 的议案》 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-009 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次 临时股东大会的议案》 公司拟于 2025 年 2 月 27 日（星期四）下午 2:30 以现场投票和网络投票相结合的方式 在湖南省长沙市雨花区运达中央广场 B 座 ...