中金辐照(300962) - 中金辐照股份有限公司关于补选第四届董事会非独立董事的公告

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-004 中金辐照股份有限公司 关于补选第四届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构、保障董事会各项工作的顺利开展，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定， 公司于 2025 年 1 月 26 日召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董 事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过， 董事会同意提名鲍海文先生、李春海先生、程国江先生（简历 详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请公 司股东会审议。任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过 之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 中金辐照股份有限公司董事会 2025 年 1 月 27 日 附件 非独立董事候选人简历 鲍海文先生：1963 年出生,中国国籍，无境外永久居留权，正高级 ...