中洲特材(300963) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-010 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）下午 2:30。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长冯明明先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及 《公司章程》等的有关规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 2 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 2 月 11 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市嘉定工业区世盛 ...