立高食品(300973) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 | 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2025年1月10日（星期五）14:30 （2）网络投票：2025年1月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2025年1月10日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年 1月10日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广州市增城区石滩镇兴石一路3号4楼立高食品会 议室。 （三）会议召集人 公司董事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络 ...