同飞股份(300990) - 第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-005 三河同飞制冷股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2025 年 2 月 7 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体董事，会 议于 2025 年 2 月 17 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事长张国山先生、董事王淑芬女士以通 讯方式出席）。会议由公司董事长张国山先生主持，公司其他相关人员列席了会 议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于设立深圳分公司及杭州分公司的议案》。 1、第三届董事会第十二次会议决议； 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于设立深圳分公司及杭州分公司的公告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...